Senior AML & Financial Crime Specialist (m/f/d)
Buscamos un/a profesional de AML/PBC con fuerte orientación a negocio, criterio jurídico sólido y capacidad de ejecución autónoma en un entorno financiero regulado
En Hoist Finance buscamos un/a profesional de AML/PBC con fuerte orientación a negocio, criterio jurídico sólido y capacidad de ejecución autónoma en un entorno financiero regulado.
Trabajarás en un entorno internacional, colaborando con equipos locales y de Grupo, con un papel clave en la toma de decisiones sobre clientes, contrapartes y carteras.
¿Qué harás en tu día a día?
• Desempeñar actividades de primera línea de AML/KYC, asegurando el cumplimiento con las normativas locales (SEPBLAC) y europeas.
• Ejecutar procesos KYC/KYB y due diligence ( source of funds, screening,…).
• Evaluar riesgos AML en clientes, contrapartes y operaciones, incluyendo compra de carteras de crédito (NPL).
• Identificar, analizar y escalar riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Colaborar con el negocio aportando criterio AML en la toma de decisiones.
• Preparar reporting regulatorio y corporativo (Grupo, OCI y autoridades).
• Participar en la mejora continua de procesos, controles y herramientas AML.
• Mantener comunicación fluida con el Grupo para garantizar alineación con políticas y procedimientos globales.
¿Qué valoramos?
• Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal, con capacidad para interactuar con distintos niveles de la organización.
• Alta capacidad analítica, criterio en la toma de decisiones y atención al detalle.
• Implicación, responsabilidad y capacidad de trabajo en equipo.
• Dominio de herramientas y sistemas KYC/AML.
• Capacidad profesional completa en inglés. Parte del trabajo se realizará en este idioma.
¿Qué Buscamos?
• Experiencia mínima de 3 años en roles relacionados con AML/KYC o cumplimiento normativo.
• Conocimientos sólidos de regulaciones locales e internacionales en materia de AML.
• Experiencia en sector financiero, NPL, servicers o consultoría (valorado).
¿Qué ofrecemos?
• Entorno de trabajo internacional con impacto directo en negocio
• Desarrollo profesional continuo en un entorno exigente y dinámico
• Jornada completa con horario flexible y jornada reducida en julio y agosto.
• Opciones de trabajo híbrido.
- Ubicaciones
- Madrid
- Estado remoto
- Híbrido
Acerca de Hoist Finance
Hoist Finance es un proveedor líder de servicios financieros, especializado en la compra y gestión de préstamos fallidos de los principales bancos europeos.
Con sede en Suecia, el grupo cuenta con más de 1.100 empleados en 14 países europeos, y cerca de 70 en España.
Hoist Finance se enorgullece de ser un empleador con igualdad de oportunidades. Nos comprometemos a tratar a todos los empleados/as y candidatos/as de forma equitativa y a contratar a la mejor persona para cada puesto de trabajo, independientemente de su sexo, raza, orientación sexual, orientación religiosa, discapacidad, edad u otra característica personal, de acuerdo con la legislación local vigente